Mardi dernier, une vaste opération menée par la ‘Financial Crimes Commission’ (FCC) a permis la saisie de biens et de véhicules d’une valeur totale estimée à Rs 21 millions. Cette intervention d’envergure, organisée très tôt le matin, a mobilisé plusieurs institutions à travers le ‘National Coordination Committee’, qui regroupe notamment la FCC, le Solicitor General, le Directeur des Poursuites Publiques, le Commissaire de Police, la ‘Mauritius Revenue Authority’ (MRA), la ‘Gambling Regulatory Authority’ (GRA) et la Banque de Maurice.
L’opération a ciblé pas moins de sept régions : Trèfles, Camp-Levieux, Rose-Hill, Morne, Petit-Verger, Saint-Pierre et Beau-Bassin. Dès 4 heures, les forces de l’ordre ont donné l’assaut simultanément à plusieurs domiciles dans ces localités.
Au total, six suspects ont été interpellés, dont quatre arrêtés et traduits en justice le jour même devant le tribunal de Moka. Parmi eux figure un ancien policier. Tous font face à une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Les personnes arrêtées sont : Steven Moothoocurpen, Kaviraj Luximon, Jason Palmer et Kovilen Murday. Selon la police, ces quatre hommes faisaient l’objet d’une surveillance étroite depuis plusieurs semaines, signe d’une enquête préparée de longue date.
Le coup de filet a été spectaculaire, avec la saisie d’une vingtaine de véhicules et de plus de deux millions de roupies en liquide. Parmi les biens saisis : plusieurs voitures de collection, des véhicules de luxe, des motos de grosse cylindrée et même un hors-bord. Ces saisies s’inscrivent dans une enquête visant à démanteler un réseau présumé de blanchiment d’argent.
À Petit-Verger, Steven Moothoocurpen, un bouncer dont le nom avait été cité dans une fusillade meurtrière en 2014, a été arrêté. Chez lui, les enquêteurs ont saisi trois voitures de collection et sept autres véhicules, dont une Porsche Cayenne, trois voitures puissantes, une Harley Davidson et une Kawasaki.
Chez Kovilen Murday, ancien policier résidant à St Julien Village, la FCC a découvert Rs 1,4 million en espèces ainsi qu’une Ford Raptor, un tout-terrain très prisé. À Beau-Bassin, sept véhicules estimés à environ Rs 5, 4 millions ont été placés sous scellés au domicile de Jason Palmer. Quant à Kaviraj Luximon, à Morne, il s’est vu confisquer un hors-bord d’une valeur estimée à Rs 600 000.
Cette opération est une étape importante dans la lutte contre le blanchiment d’argent à Maurice, notamment parce qu’elle cible des véhicules dits vintage, jusqu’ici rarement concernés par ce type d’enquête. Lors d’une précédente opération, trois voitures de collection avaient déjà été saisies à Saint-Pierre. Les enquêteurs soupçonnent que ces véhicules, malgré leur ancienneté, auraient été volontairement sous-évalués à l’achat et à l’importation, avant d’être revendus à prix fort pour blanchir de l’argent.
Ce stratagème – sous-évaluer un véhicule à l’importation pour réduire les droits de douane et taxes, puis le revendre beaucoup plus cher – est désormais au centre des investigations. La FCC et les autres organismes du National Coordination Committee examinent de près le fonctionnement du mécanisme d’importation et tentent de remonter toute la chaîne pouvant mener à des réseaux criminels organisés.
L’enquête, menée depuis plusieurs mois, démontre la minutie du dispositif mis en place par les autorités. Le placement en détention provisoire de plusieurs suspects illustre la volonté de la justice d’agir rapidement et fermement.
Outre les saisies matérielles, l’objectif est de retracer les flux financiers et les liens entre les suspects. Le blanchiment d’argent, qui consiste à dissimuler l’origine illicite de fonds en les intégrant au circuit économique légal, nuit gravement à l’économie. En s’attaquant au marché des véhicules de collection, prisés mais difficiles à évaluer, les autorités espèrent mettre un frein à cette pratique.
Ce dossier fait désormais l’objet d’une attention particulière. De nouveaux développements sont attendus dans les semaines à venir, alors que les enquêteurs poursuivent l’analyse des documents, transactions et connexions entre protagonistes. Le gouvernement a réaffirmé sa détermination à lutter contre la criminalité financière, y compris dans des secteurs jusqu’ici peu surveillés.
La collaboration entre la FCC, le Directeur des Poursuites Publiques, la police, la MRA, la GRA et la Banque de Maurice s’est révélée essentielle. Le ‘National Coordination Committee’, mis en place pour coordonner les actions contre la criminalité économique, démontre ici son efficacité.
Les prochaines étapes pourraient inclure de nouvelles auditions, des enquêtes financières approfondies et d’éventuelles arrestations supplémentaires. Les autorités invitent également les citoyens à signaler toute activité suspecte pouvant contribuer à ce type de blanchiment.
