L’étau judiciaire se resserre autour d’Ashik Jagai. Ce qui n’était au départ qu’une enquête sur des mouvements suspects sur des comptes bancaires s’est transformé en une véritable toile d’araignée financière où proches, cousin et partenaires d’affaires apparaissent tour à tour. Cette semaine, deux nouveaux noms se sont ajoutés à la liste : Mohammad Shameem Jaunmahomed, manager de la MCB à Port-Louis, et Mohammad Fardeen Emrith, cousin du surintendant suspendu.
Au cœur de ce nouveau rebondissement : Rs 800 000 mystérieusement déplacées du compte d’Ameersaheb Jagai, alors que ce dernier croupissait déjà en détention. L’argent a atterri sur le compte de Fardeen Emrith, colporteur de Vallée-Pitot, avant de filer vers celui d’un avocat au titre d’honoraires.
Un détail qui n’a pas échappé à la FCC : aucune signature du véritable titulaire n’apparaissait sur les documents liés au retrait. Pour les enquêteurs, il ne s’agit plus de simples irrégularités, mais bien d’une manœuvre organisée, pilotée depuis l’ombre.
Interpellé, Fardeen Emrith a tenté de calmer le jeu. Selon lui, il n’y a rien d’illégal : ces fonds seraient des « contributions familiales » ou kas kosion versées pour réunir la caution de son cousin. Mais les explications, jugées bancales, n’ont pas convaincu. Il a été inculpé provisoirement d’entente délictueuse avant de recouvrer la liberté sous conditions strictes : une caution de Rs 200 000, une reconnaissance de dette d’un million de roupies, et des pointages obligatoires trois fois par semaine au poste de police.
Quant au manager bancaire Shameem Jaunmahomed, accusé d’avoir joué un rôle clé dans l’opération, il a d’abord passé la case détention avant d’être libéré sous caution. Là encore, le magistrat a imposé des restrictions sévères, signe de la gravité accordée au dossier.
Comme si cela ne suffisait pas, la FCC a élargi son champ d’action et s’intéresse désormais aux affaires immobilières de la famille Jagai. Elle a arrêté Steven Mootoocurpen, associé d’Allysaheb Jagai dans la société Ziya Properties & Development Ltd. Ensemble, ils avaient acquis des terrains pour un total de Rs 6 millions. Mais d’où provenait l’argent ?
Mootoocurpen plaide la légalité et assure que ses fonds proviennent de ses affaires de voitures vintage. La FCC, sceptique, parle d’explications « insuffisantes » et maintient sa ligne : le blanchiment d’argent est une piste plus que crédible.
Ce qui frappe dans cette affaire, c’est la cascade d’arrestations qui ne cesse de s’allonger. Chaque semaine apporte son lot de révélations, de nouveaux suspects et de justifications plus fragiles les unes que les autres. La MCB, institution phare du secteur bancaire, se retrouve malgré elle éclaboussée, contrainte de collaborer étroitement avec les autorités pour redorer son image.
Pour Ashik Jagai, la situation devient explosive : chaque nouvelle inculpation rapproche un peu plus les enquêteurs de lui. Difficile de parler de hasard lorsque des transferts se font en pleine détention, que des proches immédiats encaissent les sommes et que des avocats apparaissent dans le circuit des fonds.
La FCC ne cache pas ses ambitions : identifier toutes les ramifications de ce qui ressemble de plus en plus à un schéma de blanchiment complexe. De nouvelles auditions sont prévues, des communications seront passées au peigne fin, et l’étau pourrait se resserrer sur d’autres figures encore insoupçonnées.
Une chose est sûre : l’« affaire Jagai » est loin d’avoir livré tous ses secrets. Et pour le SP suspendu, chaque nouvelle arrestation sonne comme un nouveau coup de massue judiciaire.
