- Le sommet a favorisé un dialogue constructif entre secteurs public et privé autour des évolutions internationales en matière d’AML/CFT/CPF et des enjeux liés à l’efficacité des dispositifs à l’approche de l’évaluation mutuelle de Maurice par l’ESAAMLG en 2027.
À un peu plus d’un an de l’évaluation mutuelle de Maurice par l’ESAAMLG prévue en 2027, Abler Group a organisé, le 20 mai dernier à l’Ocean’s Creek Hotel de Balaclava, le AML/CFT/CPF Effectiveness Summit 2026. Cet événement de haut niveau a réuni plusieurs acteurs clés du secteur public et privé, notamment l’Attorney General Hon. Gavin Glover, S.C, le Solicitor General Rajeshsharma Ramloll, S.C, des représentants des autorités et régulateurs, ainsi que des experts internationaux, dont John Cusack et Kgomotsego Mooketsi du secrétariat de l’ESAAMLG.
Placée sous le thème « From Technical Compliance to Demonstrable Effectiveness », la conférence a mis en lumière l’évolution des approches internationales en matière d’AML/CFT/CPF, avec une attention croissante portée à l’efficacité concrète des dispositifs, à la compréhension des risques et à la capacité des juridictions et des institutions à démontrer des résultats mesurables et durables.
À travers cette initiative, Abler Group a souhaité promouvoir un dialogue constructif et une collaboration renforcée entre les différentes parties prenantes du secteur financier mauricien autour des enjeux de gouvernance, de conformité et de gestion des risques. Le sommet avait également pour objectif de favoriser le partage d’expertise, la réflexion collective et les échanges stratégiques afin d’accompagner le renforcement continu de l’écosystème financier mauricien et soutenir sa résilience ainsi que sa crédibilité sur la scène internationale. Cette rencontre a permis de réunir autorités, régulateurs, institutions financières, opérateurs du secteur privé et professionnels de la conformité autour des tendances observées dans les évaluations mutuelles, des approches fondées sur les risques, des méthodologies d’évaluation de l’efficacité, entre autres.
Les différentes sessions ont été modérées par Me Iqbal Rajahbalee, S.C., dont l’expertise et la qualité de l’animation ont contribué à favoriser des échanges dynamiques et constructifs entre les différents intervenants et participants.
Shahannah Abdoolakhan, CEO et fondatrice d’Abler Group, souligne que « Maurice a accompli des progrès significatifs ces dernières années dans le renforcement de son cadre AML/CFT/CPF et continue de démontrer son engagement en faveur des standards internationaux. Dans un environnement réglementaire en constante évolution, il est essentiel de maintenir une dynamique de dialogue, de collaboration et de partage d’expertise entre les autorités, les régulateurs, les institutions financières et le secteur privé. Ce sommet a été conçu précisément dans cet esprit : créer une plateforme d’échange constructive permettant d’accompagner les réflexions autour des enjeux d’efficacité, de gouvernance et de gestion des risques, tout en contribuant au rayonnement et à la crédibilité de Maurice comme centre financier international. »
Parmi les intervenants internationaux figurait John Cusack, expert reconnu dans le domaine de la criminalité financière et ancien président du Global Coalition to Fight Financial Crime. Lors de son intervention, il a notamment mis en avant l’importance d’une approche proactive et fondée sur les risques dans la préparation des juridictions et des institutions financières face aux évolutions internationales en matière de conformité et d’efficacité. John Cusack a livré un message à la fois exigeant et encourageant pour les institutions mauriciennes : « La conformité consiste à respecter des règles établies. L’efficacité, elle, repose sur une approche fondée sur les risques, orientée vers des résultats mesurables. Cela exige une compréhension approfondie des risques, une prise de décision solide et des contrôles réellement adaptés. L’efficacité est un processus continu. Les évaluateurs vont aujourd’hui bien au-delà des politiques, procédures et documents. Ils partent d’une compréhension réelle des risques et attendent des résultats concrets, alignés sur ces risques. Concrètement, il s’agit de bâtir un système capable de cibler efficacement les criminels impliqués dans la fraude, la corruption, les paris illégaux ou le trafic de drogue. Pour les 18 prochains mois, les priorités sont claires dans leur principe : un bon business, un business intelligent, et une gestion rigoureuse des risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération. Cela peut sembler simple – sa mise en œuvre, elle, est complexe. Mais des expertises spécialisées existent pour accompagner les institutions dans cette démarche, afin qu’elles réussissent et contribuent pleinement à l’avenir de Maurice en tant que centre financier international crédible et respecté. »
Dans un environnement international où la confiance, la transparence et la crédibilité jouent un rôle central, les participants ont souligné l’importance pour Maurice de continuer à renforcer ses mécanismes de supervision, ses capacités institutionnelles et sa coopération entre acteurs publics et privés.
La présence de Kgomotsego Mooketsi au sommet n’était pas anodine. En sa qualité d’experte du secteur financier au secrétariat de l’ESAAMLG – l’organisme même qui conduira l’évaluation mutuelle de Maurice en 2027 -, son intervention a offert aux participants un éclairage rare : celui de l’institution évaluatrice elle-même. Entendre de sa bouche les attentes concrètes de l’ESAAMLG, c’est précisément le type d’intelligence stratégique qu’Abler Group a voulu mettre à disposition du secteur financier et aux secteurs DNFBPs mauricien. Son message a été sans ambiguïté : « Pour Maurice, il est aujourd’hui essentiel de mettre davantage l’accent sur l’efficacité des dispositifs AML/CFT/CPF plutôt que sur la seule conformité technique. C’est désormais l’orientation adoptée au niveau international par le GAFI : les évaluations ne se concentrent plus uniquement sur l’existence des lois et des cadres réglementaires, mais sur les résultats concrets et l’efficacité démontrable des systèmes en pratique.» Sur le rôle que Maurice doit jouer en tant que membre engagé de l’ESAAMLG, elle a été claire sur ce qu’implique cette appartenance : « En tant que membre de l’ESAAMLG et acteur engagé dans l’agenda du GAFI, Maurice doit continuer à renforcer et à affiner l’ensemble de son dispositif AML/CFT/CPF afin de garantir une meilleure coordination entre les institutions et une mise en œuvre réellement orientée vers les résultats. L’objectif est que toutes les réformes, tous les efforts et toutes les ressources investies se traduisent par des actions tangibles à travers les différents mécanismes du pays. Aujourd’hui, le mot-clé est clairement l’efficacité. »
Loin de dresser un tableau alarmiste, Kgomotsego Mooketsi a tenu à reconnaître les avancées déjà accomplies par Maurice, tout en pointant le chemin qu’il reste à parcourir : « Cette dynamique s’observe dans la majorité des juridictions à travers le monde, qui investissent de plus en plus dans leurs capacités opérationnelles, leurs ressources et leurs systèmes afin de démontrer des résultats concrets. Maurice a déjà réalisé un travail très important sur le plan de la conformité technique, avec des notations largement conformes sur une grande partie des recommandations du GAFI. Le pays n’est donc pas loin de l’objectif. L’enjeu principal consiste désormais à mobiliser les ressources et les capacités nécessaires pour mettre efficacement ces dispositifs en pratique et démontrer des résultats concrets dans le cadre de la prochaine évaluation mutuelle. » Un message d’autant plus précieux qu’il émanait directement de l’institution qui tiendra les rênes de cette évaluation.
L’Attorney General Hon. Gavin Glover, a déclaré : « Lorsque Maurice a été placée sur la liste grise, les conséquences ne se sont pas limitées à un seul secteur. Les impacts réputationnels et opérationnels ont été ressentis à travers l’ensemble de l’économie, aussi bien par les institutions financières que par les entreprises non financières. Personne ne doit considérer que la prochaine évaluation concerne uniquement une institution ou un secteur en particulier. Il ne s’agit pas seulement d’une question gouvernementale ou d’un simple enjeu de conformité. C’est un effort national qui nécessite une réponse nationale. Les mesures AML/CFT doivent être mises en œuvre de manière responsable afin de protéger à la fois les intérêts nationaux et les droits individuels. La confiance du public se construit à travers des systèmes efficaces, responsables et équitables. »
Dans un environnement international où la transparence, la confiance et la coopération jouent un rôle essentiel, les participants ont souligné l’importance de poursuivre les efforts de renforcement des capacités institutionnelles, de coordination interinstitutionnelle et de collaboration entre secteurs public et privé. Le solicitor General Rajeshsharma Ramloll, S.C, a de son côté ajouté que « la mise en œuvre efficace des dispositifs AML/CFT/CPF constitue une responsabilité partagée qui nécessite une collaboration et une coordination étroites entre l’ensemble des acteurs concernés, y compris le secteur privé et les autorités de supervision. »
Revenant sur cette initiative, Shahannah Abdoolakhan a conclu : « Les enjeux liés à l’efficacité des dispositifs AML/CFT/CPF nécessitent aujourd’hui une approche collective et une collaboration étroite entre les différentes parties prenantes. Nous sommes convaincus que le dialogue, le partage d’expertise et la coopération public-privé jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement du développement durable, résilient et crédible de la place financière mauricienne. »
Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Abler Group de contribuer activement aux réflexions stratégiques visant à soutenir la compétitivité, la résilience et la crédibilité internationale de la place financière mauricienne.
À travers ses activités à Maurice et à l’international, Abler Group poursuit son engagement en faveur du renforcement des capacités en matière de gouvernance, conformité réglementaire, AML/CFT/CPF et gestion des risques, dans un environnement financier en constante évolution.
À propos d’Abler Group
Abler Group est un cabinet spécialisé en gouvernance, gestion des risques, conformité réglementaire et AML/CFT, accompagnant des institutions financières et entreprises à Maurice et à l’international.
