La Financial Crimes Commission (FCC) mène une enquête sur une affaire présumée de blanchiment d’argent portant sur la somme de Rs 1 678 360, soupçonnée d’être liée à un trafic de drogue impliquant plusieurs millions de roupies.
Bibi Naziah Meer-Hossen, âgée de 36 ans, maquilleuse domiciliée à Port-Louis, a été arrêtée le 27 août dans le cadre de cette enquête. Elle aurait été trouvée en possession de la somme susmentionnée en mai 2024, à la rue Sir William Newton, Port-Louis.
La suspecte a comparu, vendredi 28 août, devant la Bail and Remand Court, où elle a été provisoirement inculpée de blanchiment d’argent en vertu du Financial Crimes Commission Act 2023. Selon l’accusation, cette somme constituerait le produit d’une activité criminelle.
La FCC a des motifs raisonnables de soupçonner que ces fonds étaient destinés à l’achat de devises étrangères via un circuit informel opérant en dehors des filières financières habituelles, impliquant possiblement plusieurs changeurs d’argent.
L’enquête se poursuit.
