La Financial Crimes Commission (FCC) a annoncé, jeudi 13 novembre, l’inculpation de Sham Mathura et de Nandini Bawol-Bisnauthsing dans une affaire de blanchiment d’argent portant sur 18 chefs d’accusation. Les deux directeurs de BSP School of Accountancy and Management Ltd et BSP Ltd sont poursuivis sous les dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2002, ainsi qu’en vertu de l’article 44(1)(b) de l’Interpretation and General Clauses Act.
Selon l’enquête, les faits reprochés se seraient déroulés entre novembre 2016 et janvier 2018. Les deux dirigeants auraient, à travers la soumission de fausses déclarations à la Human Resource Development Council (HRDC), illégalement obtenu des fonds totalisant Rs 250 685. La FCC estime que les transactions effectuées dans ce cadre relèvent d’un schéma de blanchiment d’argent.
L’institution de lutte contre les crimes financiers souligne qu’elle reste déterminée à faire respecter l’État de droit et à assurer que toutes les infractions financières fassent l’objet de procédures complètes, incluant enquêtes et actions judiciaires lorsque nécessaire.
L’affaire suivra désormais son cours devant les instances compétentes.
